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| 1 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|---|---|---|---|
| 2 | 第一届董事会第二十次会议 | 2023-01-20 | 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 |
| 3 | 第一届董事会第二十一次会议 | 2023-04-19 | 审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度财务预算报告的议案》《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》《关于<2022年度利润分配预案>的议案》《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于申请银行授信额度的议案》《关于公司2022年度董事薪酬发放情况及2023年薪酬方案的议案》《关于公司2022年度高级管理人员薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》《关于<2022年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于公司2023年度对外捐赠的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司2023年第一季度报告的议案》《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 |